Hvorfor spørger FundingPartner efter mit pas eller kørekort?

Hvidvaskloven kræver at finansielle virksomheder herunder FundingPartner kender deres kunder og kontrollerer kundernes identitet. Vi skal overvåge vores kunders transaktioner og underrette Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvis vi finder mistænkelige transaktioner.

Vi spørger derfor om dit kørekort eller pas, da vi skal bruge det til at sikre os at vi ved hvem vores kunder er.

Du kan læse mere her.